董事會職權 #
本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責。公司治理制度的各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程或股東會決議行使職權。
第十三屆董事會成員 #
| 職稱 | 姓名/法人代表 | 性別 | 學經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 泓厚投資(股)公司 法人代表：周文東 | 男 | 中興大學EMBA 企業領袖組、台北工專機械工程科、台化廠長 |
| 董事 | 賴明毅 | 男 | 彰化師範大學管理學碩士、聚隆業務副總經理 |
| 董事 | 施雅惠 | 女 | 日本近畿大學企管系 |
| 董事 | 金瑛發機械工業(股)公司 法人代表：施羽隆 | 男 | 員林農工、金瑛發公司董事長 |
| 董事 | 尚呈投資有限公司 法人代表：林益生 | 男 | 彰化師範大學企管碩士 |
| 董事 | 周秉儀 | 女 | 美國猶他大學財金系碩士、勤業眾信會計師事務所審查員、資誠會計師事務所稅務部 |
| 董事 | 楊文波 | 男 | 淡江大學水利系 |
| 獨立董事 | 陳水金 | 男 | 東吳大學會計系、中正大學企管碩士、元升會計師事務所執業會計師、美利達、正新橡膠工業、三能集團獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳萬鐘 | 男 | 中山大學EMBA、台北工專化工科、台化原絲廠廠長、凱賽生物有限公司總工程師 |
| 獨立董事 | 柯愛惠 | 女 | 東海大學會計學系、嘉威生活(股)公司營運長 |
| 獨立董事 | 郭正沛 | 男 | 逢甲大學紡織工程研究所碩士、弘裕企業(股)公司董事/總經理 |
董事會多元化政策 #
為提升董事會職能與結構健全，聚隆纖維制定「董事會多元化政策」，藉由成員多元經驗，強化公司治理與營運綜效，提升決策能力並有效因應組織變化。
近期董事會重要決議事項 #
| 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|
| 113.01.26 第十二屆第十三次 | 1. 擬聘任新任稽核主管與會計主管案 2. 資金貸與子公司聚泰環保材料科技(股)公司案 3. 轉投資案 4. 113年度經理人薪資報酬及112年度年終獎金案 5. 會計師變更案 6. 113年度對簽證會計師之獨立性評估及簽證公費案 |
| 113.03.15 第十二屆第十四次 | 1. 通過112年度財務報表案 2. 通過112年度虧損撥補案 3. 通過召開113年股東常會日期及相關事宜案 |
| 113.05.10 第十二屆第十五次 | 1. 通過113年度第一季合併財務報表案 2. 董事會議事規範修訂案 3. 審計委員會組織規程修訂案 4. 「永續發展實務守則」修訂案 5. 為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案 |
| 113.06.21 第十三屆第一次 | 1. 推選第十三屆董事長 2. 聘任第六屆薪資報酬委員會成員 |
| 113.08.09 第十三屆第二次 | 1. 通過113年第二季合併財務報表承認案 2. 通過投保董事及重要職員責任保險案 3. 112年度「永續報告書」案 4. 為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案 |
董事會績效評估 #
為落實公司治理並提升董事會效能，聚隆纖維於民國108年3月25日通過「董事會績效評估辦法」。評估涵蓋五大面向：
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制
本年度董事會及功能性委員會績效自評、董事個別成員績效自評結果均為「優」，顯示董事會運作良好，強化效能，符合公司治理要求。
董事會對永續發展之督導 #
董事會督導永續發展委員會推動永續發展，包括：
- 評估及檢討永續發展指標
- 相關風險政策及因應策略
- 公司治理評鑑執行計劃與改善事項
- 企業永續經營策略及目標管制表達成情形
- 誠信經營、智財管理等教育訓練
董事會每年至少一次檢討永續發展委員會成果，並適時修正策略目標。
董事會成員及重要成員接班規劃 #
公司已啟動董事長接班計畫，培育內部高階經理人進入董事會，熟悉運作並擴大對集團各營運單位參與度與輪調經驗。針對重要管理階層，規劃多元培育計畫與部門輪調，每2-3年進行職能訓練與整合，強化人才傳承與決策能力。接班人除需具備卓越能力，亦須與公司價值觀一致，以帶領公司持續成長並為股東創造最大效益。