健全治理架構與永續經營實踐

公司治理理念

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聚隆纖維股份有限公司近年來持續提升公司治理的透明度與社會參與度，積極聆聽並接納各利害關係人的反饋與建議，穩健邁向社會共榮與永續經營。實踐企業社會責任理念，建立健全且高效率的公司治理制度，是我們強化營運、確保股東權益的核心目標。

公司治理組織架構

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公司治理主管職責與業務重點

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為有效處理公司治理相關事務，本公司設有專責單位。經第十二屆第七次董事會通過，委任財務處張美紅處長兼任公司治理主管，具備三年以上公開發行公司財務主管經驗，並設有一位公司治理人員，負責協助董事執行職務、保障股東權益及提升董事會效能。

主要業務執行情形

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1. 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項。
3. 維護投資人關係。
4. 擬訂董事會議程，依法定日期召集會議並提供會議資料，會後完成會議記錄發送。
5. 依法辦理股東會日期登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄及辦理公司變更登記事項。
6. 依重大性原則，即時發佈重大訊息予投資人知悉。

進修情形

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內部稽核制度與人員任免

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本公司稽核組為獨立單位，隸屬董事會，於每次董事會列席報告，並於必要時將對公司營運有危害風險之事端立即向高層報告，以落實公司治理。內部稽核細則明訂稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告控制設計及實務作業的適當性、效果與效率，以達成內部控制制度目的。稽核範圍涵蓋本公司所有作業及子公司。

內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬，應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定，並明定於相關規章中。