公司治理架構與功能性委員會運作全覽

公司功能性委員會架構與運作
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聚隆纖維股份有限公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續發展委員會」等功能性委員會，並透過定期之「獨立董事&稽核主管&會計師座談會」，協助董事會監督及健全公司治理。

功能性委員會成員簡介
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身份別	姓名	專業資格與經驗
審計委員會與薪酬委員會召集人暨獨立董事&永續委員	陳水金	具有財務會計專才，曾任職於勤業眾信會計師事務所，具會計師執照，現為執業會計師，熟知法令規定，對財報資訊、風險管理可提出有效建言。
永續發展委員會召集人暨董事長	周文東	擁有豐富公司經營管理、風險控管經驗，對永續經營具高瞻遠矚之眼光與規劃，致力提升企業整體永續力。
獨立董事暨審計&薪酬&永續委員	陳萬鐘	曾任三洋紡織公司副總經理，具紡織纖維專業背景及實務管理經驗，熟悉紡纖行業特性及製程，可對公司經營管理提出建言。
獨立董事暨審計&薪酬&	柯愛惠	現任嘉威光電股份有限公司營運長，具商務、財務金融專業及豐富投資經驗，可對公司營運控管及經營目標達成情形之績效鏈結提出適當指導及建議。
獨立董事暨審計&永續委員	郭正沛	現任弘裕企業董事及總經理，具商務、紡纖業豐富專業管理經驗，可對公司營運控管及經營管理提出有效建議。

審計委員會
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本公司第二屆「審計委員會」設有四位委員，由全體獨立董事組成，召集人為陳水金獨立董事，成員包括陳萬鐘、柯愛惠、郭正沛三位獨立董事。審計委員會旨在協助董事會提升公司治理績效，職權涵蓋：

審閱財務報告
訂定或修正內部控制制度
資產取得或處分
衍生性商品交易之重大財務業務行為處理程序
內部控制制度有效性考核及風險控管

民國113年度至今共召開4次會議，整體委員會出席率為100%。

113年度重大議案決議摘要
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召開日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/01/26 第一屆第十三次	會計師變更案、會計師獨立性評估案及公費案、資金貸與案、稽核主管與會計主管異動案、轉投資案	全體出席審計委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/03/15 第一屆第十四次	112年度財務報表案、盈虧撥補案、內部控制制度自行評估聲明書案	全體出席審計委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/05/10 第一屆第十五次	113年第1季合併財務報表案、董事會議事規範修訂案、審計委員會組織規程修訂案、永續發展實務守則修訂案、子公司背書保證案	全體出席審計委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/08/09 第二屆第一次	113年第2季合併財務報表案、子公司背書保證案、子公司增資案	全體出席審計委員同意通過	全體出席董事同意通過

薪酬委員會
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第六屆「薪資報酬委員會」設有三位委員，由獨立董事組成，召集人為陳萬鐘獨立董事，成員包括陳水金、柯愛惠。薪酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，並就董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度與相關措施進行定期評估，將建議提請董事會討論。

民國113年度至今共召開2次會議，整體委員會出席率為100%。

113年度薪酬委員會議案摘要
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開會日期	討論事由	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113/01/26 第五屆第八次	113年度董事薪資報酬案、經理人薪資報酬項目與112年度年終獎金案	全體出席薪酬委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/08/09 第六屆第一次	經理人停止減薪案、112年經營績效特別獎金發放案	全體出席薪酬委員同意通過	全體出席董事同意通過

永續發展委員會
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「永續發展委員會」設有四位委員，由董事長及獨立董事組成，召集人為周文東董事長，成員包括陳水金、陳萬鐘、郭正沛三位獨立董事。委員會協助董事會制定公司永續發展方向及目標，擬定管理方針及具體推動計畫。

民國113年度至今共召開3次會議，整體委員會出席率為100%。

113年度永續發展委員會議案摘要
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召開日期	議案內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
113/05/10 第一屆第五次	溫室氣體盤查與查證規劃案、113年度永續發展計畫報告、112年度永續發展報告書架構案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/08/09 第二屆第一次	112年度永續報告書編製討論案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113/11/08 第二屆第二次	113年度永續發展執行報告案、永續資訊管理辦法案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

與公司治理單位溝通機制
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獨立董事與內部稽核主管、會計師之間建立了暢通的溝通管道：

每年至少舉行一次獨立董事、會計師、稽核主管座談，並透過列席董事會、審計委員會進行討論。
稽核主管及會計師可隨時直接聯繫獨立董事。
稽核主管每月將稽核報告寄送獨立董事，針對問題部分進行討論。

近年度溝通會議摘要
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開會日期/會議名稱	出席人員	溝通事項	執行結果
112.03.21 民國113年度獨立董事&會計師&稽核主管座談會	陳水金、陳萬鐘、林基福獨立董事，陳靜宜會計師，張連富稽核主管	112年度財務報告、關鍵查核事項、內部控制制度自行評估聲明書	已針對查核財務報表相關治理事項進行溝通，無異常情事且無重大查核調整、差異或未揭露事項。獨立董事：無意見。審議通過後提報董事會。
113.01.26 第一屆第十三次審計委員會/第十二屆第十三次董事會	董事會各董事成員、陳靜宜會計師、張連富稽核主管	112年11-12月稽核業務報告、內部控制改進情形報告、113年度稽核計劃	洽悉，無意見。
113.03.15 第一屆第十四次審計委員會/第十二屆第十四次董事會	董事會各董事成員、陳靜宜會計師、蕭木蘭稽核主管	113年1-2月稽核業務報告、112年度財務報表、盈虧撥補、內部控制制度自行評估聲明書	洽悉，無意見。
113.05.10 第一屆第十五次審計委員會/第十二屆第十五次董事會	董事會各董事成員、陳靜宜會計師、蕭木蘭稽核主管	113年1-4月稽核業務報告、113年度第一季合併財務報表案	洽悉，無意見。
113.08.09 第二屆第一次審計委員會/第十三屆第二次董事會	董事會各董事成員、廖年傑會計師、蕭木蘭稽核主管	113年1-7月稽核業務報告、113年度第二季合併財務報表案	洽悉，無意見。
113.11.08 第二屆第二次審計委員會/第十三屆第三次董事會	董事會各董事成員、廖年傑會計師、蕭木蘭稽核主管	113年1-9月稽核業務報告、113年度第三季合併財務報表案	洽悉，無意見。